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    [宜賓身邊事] 驚人的數字!65種傳銷幣,15653622人次,10060846440元

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    發表于 2018-5-29 11:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

    騙子們借助新興概念和發達的網絡,花樣翻新。澎湃新聞梳理分析數百份裁判文書,發現相似的犯罪套路往往引發大量刑事案件,其一大特點是:詐騙套路易被復制。

    近期推出系列報道,拆解、歸納這些犯罪套路,以提醒讀者,謹防上當。當然,也提醒騙子們,規制騙術的條文都在刑法里裝著呢。改邪歸正,回頭是岸。

    隨著互聯網金融的快速發展,比特幣、區塊鏈在投資界引發關注,不法分子趁虛而入,滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”,最終傾家蕩產、血本無歸。

    連月來調查發現,此類騙局具有較高迷惑性,受害者涵蓋農民、學生、白領,甚至有大學教授、政府公職人員被騙,有的人直至交易網站無法打開、組織頭目失聯后仍抱有幻想。

    為厘清此類犯罪的套路,撥開犯罪分子假面,澎湃新聞通過裁判文書網,以“虛擬貨幣”+“傳銷”為關鍵詞,對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進行分析、總結,發現至少65種“傳銷幣”復制此類套路,337名傳銷頭目被判刑,他們欺騙數千萬投資者至少100億余元人民幣,超半數被傳銷頭目用于個人消費揮霍一空。

    這上百起案件的犯罪套路如出一轍:不法分子在國內或國外注冊成立空殼公司并設立網站,大肆宣傳虛構某種“虛擬貨幣”的價值,捏造博彩、娛樂、醫療等實體項目,以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭,鼓勵會員以開拓市場、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報,不斷吸納會員會費達到斂財目的。

    65種“傳銷幣”涉案超百億,逾千萬人買入

    澎湃新聞在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中,最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數量呈逐年增加態勢,2014年法院判決5起,此后呈倍數增長,到2017年增長到62起。

    經統計,141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣(HFTAG)、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

    根據裁判文書披露的數字,這些案件涉案總額至少達到10060846440元,平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

    這141起虛擬貨幣傳銷案中,部分判決書公布了傳銷組織發展下線的人數,澎湃新聞統計發現,這些虛擬貨幣傳銷組織在國內發展會員至少15653622人次。

    根據裁判文書,上述虛擬貨幣傳銷案中,以“維卡幣”涉案金額最高,共達70億,其全球會員數量共10770000人,數量最多。

    以傳銷組織在國內的發展規模來看,“云幣”(又稱世界銀聯、世界云聯網絡傳銷平臺)傳銷組織發展下線4391449為最多;其次是“暗黑幣”傳銷組織共發展會員340多萬人。

    組織專人發展各地市場,傳銷呈跨地域性

    從地域來看,魯、粵、蘇、湘四省虛擬貨幣傳銷案件較為多發,山東省判決20起為最多,其次為廣東、江蘇兩省各判決19起,湖南省16起。這四省法院判決的案件占上述案例總數的52.4%。

    同時,由于虛擬貨幣利用互聯網進行傳銷,而互聯網傳播具有跨地域性,使得傳銷突破了地域和國界的限制,遍地開花。

    以“暗黑幣”為例,2016-2017年間,各地共判決5起“暗黑幣”傳銷案,該傳銷組織入侵江蘇徐州、南通、淮安,內蒙古赤峰、廣東深圳等地,13名傳銷組織頭目因在當地發展下線、擴大傳銷規模獲刑。

    根據上述判決文書,“暗黑幣”發展初期即以傳銷組織的方式按照區域劃分市場,派專人負責當地的“市場拓展”,即拉人頭發展下線。

    判決書顯示,2014年6月份,劉某和杜某等人策劃了“暗黑幣”的商談推廣方法,從當年8月開始制作 “暗黑幣”交易網站(現已無法打開),并在香港設立達康智能科技有限公司(以下簡稱達康公司),在無任何實體經營活動的情況下,以高額返利為誘餌,由杜某、陳某榮、華某河及全國各個地區的負責人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發展下線,進行網絡傳銷活動,制定了網站交易“暗黑幣”的相關規則。

    這5起案件描繪出“暗黑幣”的傳銷軌跡:安徽人王某加入“暗黑幣”傳銷組織后,負責在內蒙古赤峰市宣傳、拉下線;付某在其兒子周某的協助下,在深圳羅湖、南山、龍華等地開課宣傳、講解“暗黑幣”,以拓展市場、發展下線會員,成為了深圳市場的重要人員;具有大學學歷的張某云等3人在海門、南通多次給多人講課宣傳和介紹“暗黑幣”,并直接和間接發展了80人參加,涉案金額247.067萬元;淮安人張某在自己經營的公司內向他人介紹暗黑幣,不斷發展他人加入,逐步成為淮安地區市場的主要領導人,通過當面講解、舉辦酒會、建立微信群的形式組織、協調淮安地區會員團隊發展,直接或者間接收取的傳銷資金累計達8083.5萬元。

    江蘇省互聯網金融協會公布的2018年互聯網傳銷識別指南指出,正是由于互聯網傳播的跨地域性,導致調查取證困難重重,各地工商部門只能就本轄區的傳銷活動進行監督,對全國性的傳銷無法從源頭上切斷,對摧毀整個傳銷集團無能為力,治標不治本。

    傳銷資金多被頭目享樂揮霍,僅追回約1/3

    以短期高額回報為誘餌,打著投資虛擬貨幣旗號的傳銷組織往往能快速斂財。

    例如,判決文書顯示,截止2015年3月19日,“暗黑幣”交易網站成立短短半年多,達康公司“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計有注冊會員賬號340多萬個,會費收入14.9億余元。

    然而,大量抱著“發財夢”的群眾將存款轉入傳銷組織的同時,傳銷頭目的財富得以迅速積累,他們又將這些資金用于個人享樂、消費,而傳銷組織底層人員大多血本無歸。

    根據裁判文書,有的傳銷頭目賺取50多億元“人頭費”;反之,有的受害者因購買“傳銷幣”傾家蕩產,還有殘疾人被騙后生活難以維系。

    經澎湃新聞統計,在141起案件共計高達百億的涉案資金中,被公安機關追繳、凍結、扣押的金額為3163523045.67元,約為涉案總額的31.44%。

    以“暗黑幣”為例,至案發,公安機關扣押、凍結犯罪分子賬戶內傳銷活動非法所得合計人民幣2.9億余元,其余款項已被轉移,或用于該傳銷組織辦公、舉辦各種活動等。

    又如,2017年9月8日被湖南省津市市法院判決的世界云聯“云幣”傳銷組織,11人因組織、領導傳銷活動罪獲刑,經鑒定,2015年8月至2016年12月間,世界銀聯、世界云聯會員達93個層級,其中注冊會員4391449人;通過第三方支付平臺共收取會員充值費118073069.59元,這些資金大部分流入上述頭目的個人賬戶,用于個人購物、購房、買保險、償還個人貸款等消費,還有人購買瑪莎拉蒂、保時捷等豪車,公安機關凍結52602306.25元,不到會員充值費總額的一半。

    再如“維卡幣”傳銷組織,經鑒定,中國境內已激活的激活碼涉案金額70余億元人民幣,判決書中,截至2017年底,凍結、扣押的涉案資金13億余元。


    來源:澎湃新聞
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    沙發
    發表于 2018-5-29 12:22 來自零距離APP | 只看該作者
     
    有錢人真多
     
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    3
    發表于 2018-5-29 13:07 | 只看該作者
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    4
    發表于 2018-5-29 13:28 | 只看該作者
    百川幣,世界云聯幣,精美惠都在宜賓風靡了一段時間,好多人上當,那些人天天叫著全返的精美惠咋不出來走了兩步了。
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    5
    發表于 2018-5-29 13:58 | 只看該作者
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    6
    發表于 2018-5-29 17:41 來自零距離APP | 只看該作者
     
    天上不會掉餡餅!
     
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    7
    發表于 2018-5-30 07:02 來自零距離APP | 只看該作者
     
    獵獵軍旗 發表于 2018-5-29 13:28
    百川幣,世界云聯幣,精美惠都在宜賓風靡了一段時間,好多人上當,那些人天天叫著全返的精美惠咋不出來走了 ...

    還要天添薪,來我公司推廣過,我沒有干
     
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    8
    發表于 2018-5-30 07:05 來自零距離APP | 只看該作者
     
    比特幣不是?
     
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    9
    發表于 2018-5-30 08:36 來自零距離APP | 只看該作者
     
    假的吧?????
     
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    10
    發表于 2018-8-22 15:09 | 只看該作者
    貪心不死,就肯定會上當,如果不是貪圖小便宜怎么會吃虧呢
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